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董事會專業性、獨立性

本公司董事之選舉採行候選人提名制度,董事會或股東得依法提名董事候選人,再由股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第 23條中董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  1. 營運判斷能力。 
  2. 會計及財務分析能力。 
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。 
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。 
  8. 決策能力。

董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司「公司治理實務守則」規定董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等;
  二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

現任董事會成員多元化政策落實情形如下:
本公司目前設有七席董事,其中獨立董事為四席,僅有一位董事具有公司經理人身分,每位董事成員均具備專業背景包括法律、產業、財務、研發、科技、經營管理、專業技能及產業經歷等,確實落實執行本公司「公司治理實務守則」所訂定董事會成員組成多元化之方針。

本公司亦注重性別平等,董事會七席董事中包 含三位女性成員,女性董事占比為 29%。且由於半導體產業之特殊性,公司希望能朝向多延攬實務上曾在半導體產業任職過或擔任董事者,並具備不同專業能力之人才為目標,以達到董事多元化,目前董事會成員之組成符合該目標(如下表)。有關年齡分布情形,其中一名董事年齡介於41-50歲之間,三名董事年齡介於 51-60 歲之間,兩名董事之年齡則介於 61-70 歲之間,另一名董事之年齡介於 71-80 歲之間,性別 及年齡分布情形屬均衡。
 
目標 占比 達成情形
董事至少二分之一席次曾在半導體產業任職過或擔任董事者 86% 達成
獨立董事至少二分之一席次具備商務、法律、財會或人資專長 100% 達成
    多元化項目   產業經驗及知識 專業能力
董事
姓名 
半導體產業 光電產業  生技產業 財務與管理 金融證券 營運判斷 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導決策 財務會計 法律 環境永續
及社會參與
台積公司
代表人:關欣
      如左    
台積公司
代表人:劉信生
        如左    
台積公司
代表人:劉大衛
      如左  
獨立董事
黃慧珠
      如左  
獨立董事
張美玲
      如左  
獨立董事
張秉衡
        如左    
獨立董事
林翰飛
  如左  
  董事會成員性別比例
71%
29%
圖片1
董事會成員年齡區間 人數
41-50歲 1
51-60歲 3
61-70歲 2
71歲以上 1

圖片2
 
聯絡資訊
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