董事會專業性、獨立性
本公司董事之選舉採行候選人提名制度,董事會或股東得依法提名董事候選人,再由股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第 23條中董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
董事會多元性
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司「公司治理實務守則」規定董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等;
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司亦注重性別平等,董事會七席董事中包 含三位女性成員,女性董事占比為 43%。有關年齡分布情形,其中四名董事年齡介於 51-60 歲之間,兩名董事之年齡則介於 61-70 歲之間,另一名董事之年齡介於 71-80 歲之間,性別 及年齡分布情形屬均衡。
多元化項目 | 產業經驗及知識 | 專業能力 | ||||||||||||
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董事 姓名 |
半導體產業 | 光電產業 | 生技產業 | 財務與管理 | 金融證券 | 營運判斷 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導決策 | 財務會計 | 法律 | 環境永續 及社會參與 |
台積公司 代表人:關欣 |
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台積公司 代表人:劉信生 |
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台積公司 代表人:高雪菲 |
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獨立董事 黃慧珠 |
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獨立董事 張美玲 |
v | v | v | v | v | 如左 | v | v | v | v | ||||
獨立董事 張秉衡 |
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獨立董事 林翰飛 |
v | v | v | v | v | v | 如左 | v | v | v | v |
聯絡資訊
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財務處 經理
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