永續發展委員會職責
本公司設置永續發展委員會旨在實踐永續發展目標,並強化永續治理。本委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,檢討公司永續發展執行情形與成效、督導永續資訊揭露事項及審議永續報告書。成員係由董事會決議委任,得設立永續發展之專(兼)職單位,以確保本公司永續發展相關工作之推動,且得視各部門永續發展業務之需求,組成跨部門小組,執行永續發展事務。永續發展委員會由董事長及四位獨立董事組成,每年至少開會一次,得請本公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他企業永續專業人員列席會議並提供相關必要之資訊。
永續發展委員會運作情形資訊
- 本公司之永續發展委員會委員計5人。
- 本屆委員任期:民國114年2月20日至116年5月21日,依法令規定委員任期以配合董事會之任期為原則。
- 出席情形:本公司民國114年度永續發展委員會共開會1次,委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 |
董事長 (召集人) | 關欣 | 1 | 0 | 100% |
獨立董事 | 張秉衡 | 1 | 0 | 100% |
獨立董事 | 黃慧珠 | 1 | 0 | 100% |
獨立董事 | 張美玲 | 1 | 0 | 100% |
獨立董事 | 林翰飛 | 1 | 0 | 100% |
永續發展委員會開會資訊
日期 | 屆次 | 議案內容 | 永續發展委員會決議結果 | 公司對永續發展委員會意見之處理 |
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114/8/7 | 第一屆第一次 |
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全體委員同意 照案通過 |
全體出席董事同意 照案通過 |
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